ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK NEGARA INDONESIA

 

ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK NEGARA INDONESIA

Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar & Riswan Munthe

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

 

Abstrak

 

Pencucian uang dapat merongrong perekonomian nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan negara. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu negara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara itu. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan Undang Undang No 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

 

Kata Kunci:

Pencegahan, Tindak pidana, Pencucian Uang.

 

Sumber:

ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1) 2020: 100-110

 

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Kapabilitas Proses Produk Farmasi X Dengan Pendekatan Six Sigma Di Pt Y

  Analisis Kapabilitas Proses Produk Farmasi X Dengan Pendekatan Six Sigma Di Pt Y Rania Aisha Nuralisa *1 , Ida Musfiroh 1 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia   Abstrak Kualitas merupakan parameter penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Oleh karena itu setiap industri harus berlomba-lomba untuk membuat produk dengan kualitas terbaik. Untuk mempertahankan kualitas produk perlu dilakukan pengendalian kualitas salah satunya dengan menggunakan metode six sigma. Metode six sigma merupakan metode yang berfokus untuk meminimalisir jumlah variasi atau cacat yang ada menggunakan 5 tahapan DMAIC ( Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengendalian kualitas dari produk farmasi X menggunakan metode six sigma. Hasil penelitian menunjukan bahwa data memenuhi rentang control limit tetapi didapatkan Indeks Kapabilitas Proses Cp dan Cpk < 1.00. Hal ini menunjukan ba...
Baca selengkapnya

Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi

  Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Al-Amin 1 , Muhammad Taufiq 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi   Abstrak Maqashid Al-Shari'ah terdapat lima elemen salah satunya harta benda (hifdz al-maal). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatuhi konsep hifdz al-maal terhadap pengelolaan harta pada pedagang muslim di Pasar Aur. Metode penelitian ini kuantitatif dengan analisis deskriptif dan jumlah koresponden 38 pedagang muslim. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada konsep hifdz almala terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh Pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi. Tingkat Pengaruh Variabel hifdz al-maal terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Pasar Aur Bukittinggi sangat berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Konsep Harta, Pedagang Muslim, Maqashid Al-Shari'a...
Baca selengkapnya

Pengaruh Kemudahan, Kecepatan dan Keamanan Penggunaan Qris Pada UMKM Halal Kota Medan

  Pengaruh Kemudahan, Kecepatan dan Keamanan Penggunaan Qris Pada UMKM Halal Kota Medan   Arfiany Sepyanty Putri Nasution Isnaini Harahap Nuri Aslami Universitas Islam Negeri Sumatera Utara   ABSTRAK   Penerapan Standar Quick Response Code Indonesia atau Qris merupakan perkembangan terkini dalam transaksi jual beli bagi pelaku UMKM. Usaha kecil, menengah, dan mikro di Kota Medan di berbagai industri telah berkembang pesat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemudahan, kecepatan, dan keamanan UMKM halal di Kota Medan yang memilih menggunakan Qris dengan menggunakan asumsi model penerimaan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap UMKM halal di Kota Medan yang menggunakan QRIS, sedangkan kecepatan tidak berpengaruh signifikan terhadap UMKM halal di Kota Medan yang menggunakan QRIS. Kesimpulan penelitian mengenai dampak kemudahan, kecepatan...
Baca selengkapnya