ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK NEGARA INDONESIA

 

ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK NEGARA INDONESIA

Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar & Riswan Munthe

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

 

Abstrak

 

Pencucian uang dapat merongrong perekonomian nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan negara. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu negara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara itu. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan Undang Undang No 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

 

Kata Kunci:

Pencegahan, Tindak pidana, Pencucian Uang.

 

Sumber:

ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1) 2020: 100-110

 

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengaruh E-Marketing Mix UMKM Kuliner Malang terhadap Minat Beli Generasi Millenial pada Start-Up Food Delivery Onlinedi Masa Pandemi

  Pengaruh E-Marketing Mix UMKM Kuliner Malang terhadap Minat Beli Generasi Millenial pada Start-Up Food Delivery Onlinedi Masa Pandemi   Rina Irawati STIE Malangkucecwara   Abstrak   Inovasi terus dilakukan, system berdagang baru bermunculan, sedangkan teknologi selalu mengalami kemajuan. Anak muda tentu saja menjadi yang lebih dekat dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan internet. Tidak heran kalau pengguna online delivery services mayoritas berasal dari kalangan millennials. Mayoritas dari mereka berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang justru belum memiliki penghasilan sendiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh antara e-marketing mix terhadap minat beli generasi millennial pada platform delivery food online. Komponen e-marketing mix yang digunakan adalah pengembangan model dari Kalyanam & McIntyre (2002). Sampel penelitian 98 mahasiswa aktif STIE Malangkucecwara Malang angkatan 2021/2022 dengan teknik purposive sampling....
Baca selengkapnya

GAMBARAN BOUNDING ATTACHMENT PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDONGSARI KABUPATEN JEMBER

  GAMBARAN BOUNDING ATTACHMENT PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDONGSARI KABUPATEN JEMBER   Firriana Rizqi Amalia Dini Kurniawati Lantin Sulistyorini Fakultas Keperawatan, Universitas Jember   Abstrak   Pembentukan bounding attachment merupakan pembentukan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak yang harus di bentuk sejak lahir. Salah satu pembentukan bounding attachment yaitu dengan melalui pemberian ASI eksklusif. Tujuan dan metode penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bounding attachment pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Andongsari, melalui pendekatan retrospektif menggunakan desain deskriptif analitik dengan metode purposive sampling. Penelitian ini melibatkan 61 responden ibu menyusui. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Andongsari menunjukkan bounding attachment yang baik dengan jumlah 57 responden (93,4 %) dan sebanyak 4 responden (6,6 %) menunjukkan bounding at...
Baca selengkapnya

Analisis Pengaruh Pariwisata Budaya Terhadap Pelestarian Suku Osing di Desa Wisata Kemiren

  Analisis Pengaruh Pariwisata Budaya Terhadap Pelestarian Suku Osing di Desa Wisata Kemiren Fathika Endriana 1 , Shanaz Citra Alnauri 2 , Debby Angely Agustin 3 1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 3 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur   ABSTRAK Keanekaragaman budaya di Jawa Timur merupakan potensi unggulan dalam kegiatan pariwisata, hal ini dikarenakan budaya tersebut bersifat unik dan memiliki ciri khas tersendiri pada setiap daerah. Salah satunya adalah Banyuwangi yang beradadi bagian timur Pulau Jawa yang dijuluki The Sunrise of Java, membuat   Banyuwangi   menjelma   menjadi   kawasan   pariwisata   yang   berkembang   melalui   potensi budaya   dan   kearifan   lokal   Suku   Osing.   Suku   Osing   merupakan   penduduk   asli   Banyuwangi   dan dianggap   ...
Baca selengkapnya